НБУ ухвалив рішення про перевірки в Сенс Банку та кадрові наслідки

Національний банк України 21 серпня 2026 року ухвалив рішення провести перевірки в Сенс Банку після того, як система моніторингу банку пропустила внесення застави у справі щодо розкрадання в Енергоатомі. Роз’яснення регулятор оприлюднив у відповідь на звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка щодо своїх дій у цій ситуації.

Що вирішив регулятор

НБУ заявив, що не має доступу до автоматизованих систем банків, не впливає на їхню роботу та не надає дозволів на проведення чи заборону окремих операцій. Перевірки мають встановити обставини можливого втручання в роботу автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних вказівок керівництвом працівникам, а також оцінити дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час проведення операцій із внесення застави. У НБУ вважають, що робити висновок про непрацездатність системи фінансового моніторингу банку наразі передчасно.

Кадрові рішення щодо керівництва банку

• На 26 серпня заплановано виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії для проведення інтерв’ю щодо його професійної придатності.
• НБУ підтримує ініціативу уряду щодо відсторонення Олексія Ступака від посади на час службового розслідування.
• Комітет НБУ з питань нагляду за банками визнав голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності, тож він втрачає право бути членом наглядової ради, а його повноваження підлягають припиненню.
• НБУ відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності всього складу наглядової ради Сенс Банку.

19 серпня НАБУ та САП викрили групу осіб, які організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, — за даними слідства, у легальний обіг було введено 150 млн грн готівки. Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу частини коштів, а окремих колишніх і чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією відповідних операцій та можливим обходом процедур фінансового моніторингу.